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成都银行股分无限公司第六届董事会第三十四次会经过议定定告诉布告

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公司董事会及全部董事包管本告诉布告内容不存在虚假记录、误导性陈述或严重年夜漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完全性承当个别和连带义务。

成都银行股分无限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十四次会议以通信表决方法召开。该决定的表决克日为2019年3月27日,会议告诉以电子邮件和书面情势于2019年3月22日收回,会议由14名表决权董事和14名实际表决权董事构成,会议按照《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》的规定召开。中国及其他司法、行政律例、部分规章、标准性文件及公司章程的有关规定,会议构成的决定合法有效。

会议审议并表决了以下提案:

1。审议经过过程《公共存款核销条例草案》

投票成果:赞成14票,否决0票,弃权0票。

2。审议经过过程《成都银行股分无限公司2018年外部审计任务总结及2019年任务筹划》议案。

投票成果:赞成14票,否决0票,弃权0票。

我在此宣布。

成都银行股分无限公司董事会

2019年3月28日

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